公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2024 年第三次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月公司完成 2024 年第三次股票定向发行，募集资金 26,957,600.00
元，募集资金情况如下：

2024 年 11 月 22 日公司第一届董事会第十四次会议，2024 年 12 月 9 日公
司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024 年第三次股票定向发行说明书》等议案,公司本次发行股票 2,480,000 股，每股价格为人民币 10.87 元，募集资金总额为 26,957,600.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3235号）。

截至 2024 年 12 月 23 日，公司实际募集资金 26,957,600.00 元。2024 年 12
月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2024〕15-12 号《验资报告》。

公告编号：2025-015

2024 年 12 月 30 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统的相关业务规则及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》等相关规定，建立《江苏欧朗汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），明确了募集资金的使用、管理、监督、审批流程及信息披露要求。公司《募集资金管理制度》已经 2024
年 2 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 7 日
召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过该制度。

2024 年 12 月 24 日，公司与主办券商中泰证券、相关银行签订了《募集资
金专户三方监管协议》，公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况

发行届次 账户名称 开户银行 开户账号

中国建设银行股份

2024 年第三次股 江苏欧朗汽车科

有限公司常州新北 32050162843600007645

票发行 技股份有限公司

支行

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

公司 2024 年度第三次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额……
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