公告日期：2025-04-18

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2024 年 5 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 1,127.00 万元，
募集资金情况如下：

2024 年 2 月 21 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技股
份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 3 月 7 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 98 万股，每
股价格为人民币 11.50 元，发行募集资金总额不超过 1,127.00 万元，募集资金用途为
补充流动资金。

2024 年 3 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕422 号）。
2024 年 4 月 2 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,127.00 万元。2024 年 4 月
16 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕
15-3 号）审验。2024 年 3 月 26 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专
户三方监管协议》。

2024 年 5 月 14 日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2024 年 11 月公司完成 2024 年第二次股票发行，募集资金 432.00 万元，
募集资金情况如下：

2024 年 9 月 27 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技
股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于
2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量
不超过 72 万股，每股价格为人民币 6.00 元，发行募集资金总额不超过 432.00 万元，
募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 11 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕2949 号）。
2024 年 11 月 8 日（认购截至日），公司实际募集资金 432.00 万元。2024 年 11
月 8 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕
15-11 号）审验。2024 年 10 月 31 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金
专户三方监管协议》。

2024 年 11 月 21 日，本次发行新增股票完成登记。

（三）2024 年 12 月公司完成 2024 年第三次股票发行，募集资金 2,695.76 万元，
募集资金情况如下：

2024 年 11 月 22 日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科
技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并
于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数
量不超过 248 万股，每股价格为人民币 10.87 元，发行募集资金总额不超过 2,695.76
万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同
意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕3235 号）。
2024 年 12 月 23 日（认购截至日），公司实际募集资金 2,695.76 万元。2024 年
12 月 24 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验
〔2024〕15-12 号）审验。2024 年 12 月 24 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募
集资金专户三方监管协议》。

2024 年 12 月 30 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。