公告日期：2024-12-31

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十六条 公司各发起人的姓名或名 第十六条 公司成立时发行的普通股总称、持股数量、持股比例和出资方式如 数为 2,000 万股，公司各发起人的姓名
下： 或名称、持股数量、持股比例和出资方
式如下：

第七十五条 股东大会由董事长主持。 第七十五条 股东会由董事长主持。董董事长不能履行职务或者不履行职务 事长不能履行职务或者不履行职务时，时，由副董事长主持；副董事长不能履 由副董事长主持；副董事长不能履行职
行职务或者不履行职务时，由半数以上 务或者不履行职务时，由过半数的董事董事共同推举一名董事主持。监事会自 共同推举一名董事主持。监事会自行召行召集的股东大会，由监事会主席主 集的股东会，由监事会主席主持。监事持。监事会主席不能履行职务或者不履 会主席不能履行职务或者不履行职务行职务时，由监事会副主席召集和主 时，由监事会副主席召集和主持；未设持；未设副主席、副主席不能履行职务 副主席、副主席不能履行职务或者不履或者不履行职务的，由半数以上监事共 行职务的，由过半数的监事共同推举一同推举一名监事召集和主持。股东自行 名监事召集和主持。股东自行召集的股召集的股东大会，由召集人推举代表主 东会，由召集人推举代表主持。召开股持。召开股东大会时，会议主持人违反 东会时，会议主持人违反议事规则使股议事规则使股东大会无法继续进行的， 东会无法继续进行的，经现场出席股东经现场出席股东大会有表决权过半数 会有表决权过半数的股东同意，股东会的股东同意，股东大会可推举一人担任 可推举一人担任会议主持人，继续开
会议主持人，继续开会。 会。

第八十八条 股东大会审议有关关联 第八十八条 股东会审议有关关联交
交易事项时，关联股东应当主动回避； 易事项时，关联股东应当主动回避；当当关联股东未主动回避时，其他股东可 关联股东未主动回避时，其他股东可以以要求其回避。关联股东应当向股东大 要求其回避。关联股东应当向股东会详会详细说明有关关联交易事项及其对 细说明有关关联交易事项及其对公司公司的影响。如有特殊情况关联股东无 的影响。如有特殊情况关联股东无法回法回避时，公司在征得有权部门的同意 避时，公司在征得有权部门的同意后，后，可以按照正常程序进行表决，并在 可以按照正常程序进行表决，并在股东股东大会决议中做出详细说明。审议有 会决议中做出详细说明。审议有关关联关关联交易事项，关联关系股东的回避 交易事项，关联关系股东的回避和表决和表决程序：（一）股东大会审议的某 程序：（一）股东会审议的某一事项与一事项与某股东有关联关系，该股东应 某股东有关联关系，该股东应当在股东当在股东大会召开之日前向公司董事 会召开之日前向公司董事会披露其关会披露其关联关系；（二）股东大会在 联关系；（二）股东会在审议有关关联审议有关关联交易事项时，大会主持人 交易事项时，大会主持人宣布有关关联
宣布有关关联关系的股东，并解释和说 关系的股东，并解释和说明关联股东与明关联股东与关联交易事项的关联关 关联交易事项的关联关系；（三）大会系；（三）大会主持人宣布关联股东回 主持人宣布关联股东回避，由非关联股避，由非关联股东对关联交易事项进行 东对关联交易事项进行审议、表决；审议、表决；（四）关联事……
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