公告日期：2024-12-30

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
2024年第三次股票定向发行情况报告书
住所：常州市新北区河海西路398号

主办券商

中泰证券

(济南市市中区经七路86号)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

周太平 周太国 宋蓓

吉欢欢 高晓玲

全体监事签名：

潘樱 肖云峰 臧健

全体高级管理人员签名：

周太平 周太国 宋蓓

吉欢欢

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月25日

目 录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、欧朗科技 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年
第三次股票定向发行

股东大会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司监事会

常州产投 指 常州市产业投资基金（有限合伙）

朗致企管 指 常州朗致企业管理咨询有限公司，曾用名
为江苏朗致管理咨询有限公司

常州欧智 指 常州欧智企业管理合伙企业（有限合伙）

龙城金谷 指 常州市龙城金谷诺星股权投资合伙企业
（有限合伙）

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

新发展实业 指 常州市新发展实业股份有限公司

《公司章程》 指 本定向发行情况报告书签署日有效的《江
苏欧朗汽车科技股份有限公司公司章……
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