公告日期：2024-12-09

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周太平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,154,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次股票发行的认购方式为现金 认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 10.87 元/股，拟发行股票 数量不超过 248.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 2,695.76 万元（含本数）。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的 规定，现将《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说 明书》提请本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公 司 2024 年第三次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东陆建红回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，就本次定向 发行，公司需与相关认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东陆建红回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发 行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及本公司章程进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权
的议案》
1.议案内容：

公司现有在册股东不享有本次……
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