公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-078

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资调整的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于对外投资的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-078

露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司对外投资 暨设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-061）。现结合公司海外市场拓展 需求以及拟在新加坡、泰国设立的下属子公司的业务预计发展情况，决定调整 本次对外投资总额，本次调整后的具体情况如下：

公司拟在新加坡设立全资子公司欧朗国际投资集团有限公司（ Oulang
International Investment Group Pte. Ltd.）及其全资子公司（公司的全资孙公司）
欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司（OulangAutomotiveParts(Singapore)Pte. Ltd.），经营范围均为“零售汽车零部件、批发汽车零部件”。欧朗国际投资集 团有限公司和欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司拟进一步在泰国设立欧朗汽
车零部件（泰国）有限公司（OulangAutomotive Parts (Thailand) Co., Ltd.），经
营范围为“汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售；汽车零部件 的生产、销售”。本次调整后的对外投资总额预计为人民币 2,185 万元（等值外 汇，最终投资总额以实际投资为准），其中对泰国公司的投资总额预计为人民 币 2,140 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。新加坡公司及泰国 公司的公司名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门核准登记 备案结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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