公告日期：2024-11-22

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开 ,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874238 欧朗科技 2024 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书>的议案》

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 10.87 元/股，拟发行股票数量不超过 248.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 2,695.76 万元（含本数）。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆建红。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，就本次定向发行，公司需与相关发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆建红。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行
完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》
公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆建红。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放、管理本次定向发行股票的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）根据有关监管部门的要求制作、修改和报送有关本次定向发行的申报材料，并根据有关监管部门的反馈意见补充、更新申请材料等；（2）组织签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行涉及的所有协议、合同等书面文件；（3）除构成对本次定向发行方案重大变更的情形外，授权董事会根据实际需要对本次定向发行方案进行调整，但对于构成本次定向发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交公司股东大会审议；（4）根据本次股票定向发行的实际……
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