公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-060

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强

公告编号：2024-060

公司产品的国际竞争力，公司拟在新加坡设立欧朗国际投资集团有限公司和欧 朗汽车零部件（新加坡）有限公司。欧朗国际投资集团有限公司和欧朗汽车零 部件（新加坡）有限公司拟进一步在泰国设立欧朗汽车零部件（泰国）有限公 司，主要从事汽车零部件的生产和销售。本次对外投资总额不超过人民币 1,000 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。新加坡公司及泰国公司的 公司名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门核准登记备案结 果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立安庆子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司 拟在安徽省安庆市设立全资子公司安庆欧朗汽车零部件有限公司（暂命名）， 注册资本为 500 万元人民币，经营范围拟定为“汽车管路系统、柴油机管路系 统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货 物或技术进出口”。安庆子公司的具体注册信息以当地相关部门核准登记备案 为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-060

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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