公告日期：2024-10-24

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
2024 年第二次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：常州市新北区河海西路 398 号

主办券商

中泰证券

（济南市市中区经七路 86 号）

2024 年 10 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 26
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 其他重要事项（如有） ...... 28
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
七、 中介机构信息 ...... 30
八、 有关声明 ...... 32
九、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、欧朗科技 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年
第二次股票定向发行

股东大会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司监事会

朗致管理 指 常州朗致企业管理咨询有限公司

常州欧智 指 常州欧智企业管理合伙企业（有限合

伙）

大陆集团（ContinentalAG）及其同一控
德国大陆集团 指 制下的其他公司，全球知名的汽车零部
件供应商，总部位于德国

浙江路润集团 指 宁波路润冷却器制造有限公司及其全资
子公司宁波远东汽车部件制造有限公司

丰田汽车公司（Toyota Motor

丰田汽车 指 Corporation）及其同一控制下的其他公
司，日本汽车制造商

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（股票代码

002594.SZ）及其同一控制下的其他公司

《公司章程》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。