公告日期：2024-10-15

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周太平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,434,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、 员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长 期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号 ——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,434,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询 有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，针对本次员工持股 计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工 作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因 素综合考虑，公司管理层拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员 工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于员工持股计划授予的参与对 象名单公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,434,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询 有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据 《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市 公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 等法律法规……
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