公告日期：2024-09-27

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘樱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人
员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。
2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予
的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发
行说明书>的议案》
1.议案内容：

为推动公司业务进一步发展，满足公司战略发展需求，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 6 元/股，拟发行股票数量不超过 72 万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 432 万元（含本数）。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书》提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，就本次定向发行，公司需与……
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