公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-005

证券代码：874237 证券简称：天策模具 主办券商：开源证券
十堰市天策模具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊江林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：模具制造； 模具销售；金属加工机械制造；专用设备修理；汽车零部件及配件制造；汽车 零部件研发；汽车零配件零售；发电业务、输电业务、供(配)电业务；专业设 计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 五金产品制造；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件
《十堰市天策模具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

十堰市天策模具股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。