公告日期：2025-12-15

证券代码：874237 证券简称：天策模具 主办券商：开源证券
十堰市天策模具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条为维护十堰市天策模具股 第一条为维护十堰市天策模具股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》(以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》
称“证券法”)、《非上市公众公司监 (以下简称“证券法”)、《非上市公 督管理办法》《全国中小企业股份转 众公司监督管理办法》《全国中小企 让系统挂牌治理规则》《非上市公众 业股份转让系统挂牌治理规则》《非
公司监管指引第 3 号——章程必备条 上市公众公司监管指引第 3 号——章
款》和其他有关规定，制订本章程。 程必备条款》和其他有关规定，制订
本章程。

第二条公司系依照《公司法》 第二条公司系依照《公司法》、
《中华人民共和国公司登记管理条 《证券法》、《中华人民共和国公司登
例》和其他有关法律法规规定成立的 记管理条例》和其他有关法律法规规
股份有限公司。 定成立的股份有限公司，在十堰市市

场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码

【91420300MA48NRGX2L】，公司于

2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第八条董事长为公司的法定代表 第八条公司董事长或总经理为公
人。 司的法定代表人。担任法定代表人的
董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起 30

日内确定新的法定代表人。法定代表
人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条公司全部注册资本等额划 第九条股东以其认购的股份为限
分为 100……
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