公告日期：2025-04-30

证券代码：874237 证券简称：天策模具 主办券商：开源证券
十堰市天策模具股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊江林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市天策模具股份有限公司 2024 年年度报告》及《十堰市天策模具股份有限公
司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-019 号和 2025-020 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《十堰市天策模具股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决……
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