公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-006

证券代码：874237 证券简称：天策模具 主办券商：开源证券

十堰市天策模具股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

（1）控股股东、实际控

制人熊江林为公司提供

财务资助预计金额不超 公司在预计日常性关联
过人民币 1500 万元； 交易金额时是根据需求
其他 （2）控股股东、实际控 45,000,000 17,600,000 和业务开展情况进行判
制人熊江林及配偶、关 断，以可能发生业务的
联公司共同为公司在银 上限金额进行预计，预
行贷款提供担保，担保 计金额存在不确定性。
金额预计不超过人民币

3000 万元。

合计 - 45,000,000 17,600,000 -

公告编号：2024-006

（二） 基本情况
（1）自然人
姓名：熊江林

住所：湖北省十堰市张湾区车城路 30 号 1 栋一单元 8 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
（2）自然人
姓名：张玉阁

住所：湖北省十堰市张湾区车城路 30 号 1 栋一单元 8 楼

关联关系：实际控制人、董事
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度
日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事熊江
林、张玉阁已回避表决，此议案尚需股东大会的批准。该事项已提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

公告编号：2024-006

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公……
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