公告日期：2023-05-22

十堰市天策模具股份有限公司

湖北省十堰市工业新区建设大道 17 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2023 年 5 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，公司在汽车模具行业深耕
细作多年，形成了一定的市场竞争力并积累了一批长期稳定的优质客户，
1、受汽车产业发展水 但由于汽车行业与宏观经济发展高度相关，汽车制造行业的发展很大程度
平影响的风险 上取决于外部宏观环境的走势，公司易受市场环境变化、汽车行业政策法
规调整等影响。如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行
业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。

研发人员尤其是核心技术人员是公司持续稳定发展的重要因素，公司
始终重视技术人才培养及引进，目前已经逐渐形成了一支具备丰富研发经
2、核心技术人员流失 验、过硬技术能力的技术团队。但伴随行业竞争的加剧，人才竞争日趋激
的风险 烈，如果公司不能持续加强技术研发人员的引进、培养，或不能持续完善
激励机制，则公司将面临核心技术人员流失的风险，公司的竞争力将会受
到不利影响。

公司所研制的部分汽车模具产品科技含量较高，具备一定的竞争优势，
3、技术失密风险 在国内知识产权保障意识尚不健全的情况下，容易受到竞争对手的模仿，
如果关键核心技术泄露，将给公司技术研发、生产经营带来较大的负面影
响。

公司生产用原材料主要系铸铁件、锻件、标准件、钢材、生产用五金
（刀具、轴承、攻头、钻头等）等，2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
日、2022 年 11 月 30 日直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 56.28%、
4、原材料价格波动的 53.81%、59.60%（材料占业务成本比重大概在 55.00%左右），其中主要生
因素 产原料……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。