公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司根据整体战略规划及经营发展需求，以自有资金 5,000 万元在天津市
静海区设立天津市远盛环境工程有限公司。具体内容详见公司于全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《对外投资设立全 资子公司的公告》 (公告编号:2026-002)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
远大健康科技（天津）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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