公告日期：2025-11-28

证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概况

广东华茂精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）， 经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。
二、更正内容

本次更正涉及内容为《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》之“第二节 会议审议事项 ”。
更正前：

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案
1.00 关于《取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

关于《董事会换届选举第二届董事会非独立董事》的议

2.00

案

关于《选举李伟华先生为第二届董事会非独立董事》的

2.01 √

议案

关于《选举李天意女士为第二届董事会非独立董事》的

2.02 √

议案

关于《选举李天豪先生为第二届董事会非独立董事》的

2.03 √

议案

关于《选举王慈清先生为第二届董事会非独立董事》的

2.04 √

议案

关于《选举宋万民先生为第二届董事会非独立董事》的

2.05 √

议案

关于《选举李德满先生为第二届董事会非独立董事》的

2.06 √

议案

3.00 关于《董事会换届选举第二届董事会独立董事》的议案

关于《选举苏海滨先生为第二届董事会独立董事》的议

3.01 √

案

关于《选举李海臣先生为第二届董事会独立董事》的议

3.02 √

案

关于《选举于乾义先生为第二届董事会独立董事》的议

3.03 √

案

关于《修订、制定公司需要提交股东会审议相关制度》

4.00

的议案

4.01 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.05 关于修订《……
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