公告日期：2025-12-15

广州市晶华精密光学股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......17

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......20

第六节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事会...... 26

第一节 董 事......26

第二节 董事会......30

第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会...... 37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 利润分配......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通 知...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......46
第十二章 投资者关系管理......47
第十三章 附 则...... 49

广州市晶华精密光学股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规
定以发起方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广州市晶华精密光学股份有限公司，英文全称
Guangzhou Jinghua Precision Optics Co., Ltd.。

第四条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号。

第五条 公司注册资本为人民币 110,520,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和董事会认定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：实现股东、员工、客户价值最大化。

第十二条 公司的经营范围：电子元件及组件制造；光学仪器制造；货物进
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第……
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