公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-021

证券代码：874231 证券简称：皓志科技 主办券商：财信证券
湖南皓志科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年8 月 19 日审议并通过：

提名谢喜明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,162,000 股，占公司股本的 60.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡四平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢元元女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉姣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-021

8 月 19 日审议并通过：

提名黄利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 19 日审议并通过：

选举伍雅峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

谢元元，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 10 月至 2021 年 8 月，任祁阳县盈正小额贷款股份有限公司出纳。

伍雅峰，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012
年 7 月至 2018 年 9 月，任广东惠云钛业股份有限公司车间主任；2012 年 8 月至今，任
祁阳一峰儿童玩具店经营者；2018 年 10 月至今，历任湖南皓志科技股份有限公司技术经理、研发部副经理、监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
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