公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-011

证券代码：874231 证券简称：皓志科技 主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材

料、燃料和 购买原材料 20,150.45

动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 出售产品 186,629.73

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方

委托代为销 接受关联方委托代为销 3,000,000.00

售其产品、 售其产品
商品

其他 租赁服务（不含许可类 387,360.00 28,000.00

租赁服务）、物业服务

合计 - 3,387,360.00 234,780.18 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

公告编号：2024-011

名称：长沙谷丰新材料有限公司（简称“谷丰新材”）

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段 77号金科亿达科技城 B25 栋 201、202

法定代表人：唐军山

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;电子专用材料制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;真空镀膜加工;技术玻璃制品制造;玻璃制造;日用玻璃制品制造;合成材料销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

关联关系：董事唐军山控制、任职企业

2、预计关联交易详情

单位：元

2024 年预计关联交

序号 关联方名称 主要交易内容

易金额

1 谷丰新材 接受关联方委托代为销售其产品 3,000,000.00

租赁服务（不含许可类租赁服务）、物业服

2 谷丰新材 387,360.00

务

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事唐军山回避表决，同意票 4 票。本议案无需提交股东大会进行审议。
（二） ……
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