公告日期：2023-08-18

湖南皓志科技股份有限公司

Hunan Haozhi Technology Co.,Ltd

湖南省永州市祁阳县白水镇建业路 7 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

财信证券

地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号

滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层

2023 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内各期，公司实现营业收入分别为 7,162.50 万元、7,569.42
万元和 1,277.91 万元，实现净利润分别为 1,763.14 万元、1,729.43
经营业绩下滑的风险 万元和 199.10 万元。2023 年一季度营业收入和净利润较上年同期
分别下滑约 27%和 38%。如果未来行业政策改变、下游需求变化、
竞争对手技术迭代升级等，可能导致公司产品需求下降，从而对
公司经营业绩产生不利影响。

公司生产抛光材料的主要原材料为碳酸镧铈、碳酸铈、氢氧化铝、
碳酸锆、碳酸镨、助剂等，报告期内原材料价格存在一定波动，如
原材料价格波动的风险 原材料价格出现大幅上涨，且公司不能有效降低生产成本或及时
将原材料价格上涨的不利因素向下游客户传导，则会导致公司出
现毛利率下降、业绩下滑的风险。

抛光材料行业为典型的高新技术产业，技术研发水平和自主创新
能力决定着企业的市场竞争实力和可持续发展能力。公司通过持
技术和产品研发的风险 续的研发投入，根据下游市场的需求情况及时提供品质优异的产
品，同时通过技术研发不断降低生产成本，保持公司产品的市场
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。