公告日期：2023-09-28

湖南皓志科技股份有限公司、财信证券股份有限公司
对《关于湖南皓志科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文
件的审核问询函》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财信证券股份有限公司推荐湖南皓志科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让项目组（以下简称“项目组”），于2023年9月1日收到贵单位出具的《关于湖南皓志科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）后，组织湖南皓志科技股份有限公司（以下简称“皓志科技”或“公司”）及相关中介机构召开了协调会，就《审核问询函》所涉及的有关问题进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见，涉及对《湖南皓志科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公转书”、“公开转让说明书”）进行修改或补充的部分，已按照反馈意见的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书（反馈稿）》中以楷体加粗显示。

本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

宋体（加粗） 反馈意见所列问题

宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露

本回复说明中的简称如未特殊说明，与《公开转让说明书》中的简称具有相同的含义。

现将反馈意见有关问题的落实和修改情况逐条回复如下：

目录

一、关于节能、环保事项 ...... 3
二、关于盈利指标 ...... 11
三、关于应收款项 ...... 33
四、关于采购和生产 ...... 42
五、关于期间费用 ...... 56
六、关于其他事项 ...... 73

一、关于节能、环保事项

根据申报文件，公司生产所需能源主要为电力，公司已建设年产1000t抛光粉项目、改扩建项目存在耗电量达到需办理节能审查手续的情况，公司正在整改、推进节能审查手续的办理；公司存在超产能及未批先建、未验先投的情形。

请公司补充说明：（一）公司主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求，公司是否为重点用能单位，公司的节能手续办理进展、是否存在实质性障碍，公司是否存在受到责令停止建设或停止生产、限期整改等行政处罚的风险，是否构成重大违法情形；（二）超产能及未批先建、未验先投的具体整改措施及其有效性，违法情形是否仍然持续，是否存在受到行政处罚的风险、是否构成重大违法情形，并量化分析对持续经营能力的具体影响；（三）公司有关污染处理设施是否正常有效运转，公司危险废物的管理制度建设执行情况，危险废物处置方的资质情况，危险废物处置的合规性。

请主办券商和律师补充核查以上事项并发表明确意见。

【公司回复】

（一）公司主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求，公司是否为重点用能单位，公司的节能手续办理进展、是否存在实质性障碍，公司是否存在受到责令停止建设或停止生产、限期整改等行政处罚的风险，是否构成重大违法情形

1、公司主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求，公司是否为重点用能单位

公司生产过程中使用的主要能源资源为电能，公司报告期内与生产相关的主要能源资源的耗用情况（按折标系数转化为标准煤计算）如下：

项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度

电力（万千瓦时） 139.55 858.80 704.96

折合标准煤（吨） 171.51 1,055.47 866.40

营业收入（万元） 1,277.91 7,569.42 7,162.50

公司单位产值能耗（吨 0.13 0.14 0.12

标准煤/万元）

国内单位 GDP 能耗 - 0.55 0.56

（吨标准煤/万元）

注：根据《综合能耗计算通则》（GB/T258……
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