公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-081

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年 9 月 11 日召开了 2025
年第二次职工代表大会，审议通过了《关于取消职工代表监事并选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举徐秋雨女士为公司第四届董事会职工代表董事；2025 年 9月 11 日公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于聘任文迈为公司副总裁的议案》，同意聘任文迈先生为公司副总裁。

选举徐秋雨女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025
年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任文迈先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 9 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由职工代表大会选举徐秋雨女士为公司职工代表董事；

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营管理情况，由总裁提名，董事会审议通过，聘任文迈先生为公司副总裁。
（三）新任董监高人员履历

徐秋雨，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2016

公告编号：2025-081

年 4 月至 2021 年 2 月，担任南京友杰医药科技有限公司市场经理；2021 年 3 月至 2023
年 1 月，担任南京正济医药研究有限公司项目管理部经理；2023 年 2 月至今，担任公
司战略管理中心商务拓展（BD）部总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

鉴于公司拟不再设置监事会，根据《公司法》相关规定设置 1 名职工代表董事席位，经审阅徐秋雨女士的个人履历等材料，我们认为：徐秋雨女士完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举徐秋雨女士为公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经审议，我们认为文迈先生具有担任公司副总裁职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、备查文件

1、《江苏正济药业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

2、《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-081

江苏正济药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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