公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-034

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《金磨坊食品股份有限公司章程》等有关规定，作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。

因此，本人同意聘任罗光辉先生担任公司总经理，聘任肖伟先生、杨志国先生担任公司副总经理，聘任王石桥先生担任公司财务负责人，聘任朱凯先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

三、关于豁免本次会议提前通知的议案

公告编号：2025-034

鉴于公司现任董事长、高级管理人员的任期届满，为保证公司治理的连续性，便于新一届董事会尽快履行职责，本次会议不再提前通知。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本人同意该议案。

金磨坊食品股份有限公司
独立董事：蒋立文
2025 年 5 月 13 日

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