公告日期：2025-12-12

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公 公司的附属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借 司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施 款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。 员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者 决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的， 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员 负有责任的董事、高级管理人员应当承
应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。

第二十七条 公司公开发行股份前已发 第二十七条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、 市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会对公司的股 行政法规或者中国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司 东、实际控制人转让其所持有的本公司
股份另有规定的，从其规定。 股份另有规定的，从其规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申公司申报所持有的公司的股份及其变 报所持有的公司的股份及其变动情况，动情况，在其就任时确定的任职期间每 在其就任时确定的任职期间每年转让年转让的股份不得超过其所持有公司 的股份不得超过其所持有公司股份总股份总数的百分之二十五。上述人员离 数的百分之二十五。上述人员离职后半职后半年内，不得转让其所持有的本公 年内，不得转让其所持有的本公司股
司股份。 份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让 期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。 期限内行使质权。

第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份百分之五以上 持有本公司股份百分之五以上的股东，的股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票在买入后六个后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买
内又买入，由此所得收益归本公司所 入，由此所得收益归本公司所有，本公有，本公司董事会将收回其所得收益。 司董事会将收回其所得收益。但是，证但是，证券公司因包销购入售后剩余股 券公司因包销购入售后剩余股票而持票而持有百分之五以上股份的，卖出该 有百分之五以上股份的，卖出该股票不
股票不受六个月时间限制。 受六个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公……
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