公告日期：2025-12-12

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张传武先生

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《湖北博韬合纤股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《湖北博韬合纤股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-142）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵志鹏、全怡、詹定东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及不再设置监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-143）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-144）；

（3）《独立董事制度》（公告编号：2025-145）；

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-146）；

（5）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-147）；
（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-148）；

（7）《总经理工作细则》（公告编号：2025-149）；

（8）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-150）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-151）；

（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-152）；

（11）《内部审计制度》（公告编号：2025-153）；

（12）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-154）；

（13）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-155）；

（14）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-156）；

（15）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-157）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵志鹏、全怡、詹定东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<湖北博韬合纤股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟……
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