公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“华蓥市潼深叁拾壹节能环保科技有限公司”；注册地址：四川省广安市华蓥市；注册资本为 10,000,000.00 元人民币；经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发；环境保护专用设备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发，储能技术服务，专用化学产品销售(不含危险化学品)，资源再生利用技术研发，非常规水源利用技术研发；环境保护专用设备销售，新型催化材料及助剂销售，环保咨询服务，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，专用设备修理，工程管理服务；能量回收系统研发。前述拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2026-002

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
拟对外投资设立子公司的议案》，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华蓥市潼深叁拾壹节能环保科技有限公司

注册地址：四川省广安市华蓥市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发;环境保护专用设备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发，储能技术服务，专用化学产品销售(不含危险化学品)，资源再生利用技术研发，非常规水源利用技术研发；环境保护专用设备销售，新型催化材料及助剂销售，环保咨询服务，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，专用设备修理，工程管理服务；能量回收系统研发。（最终以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

式 金额 比例

公告编号：2026-002

新疆凯龙清洁能

现金 10,000,000 100% 10,000,000
源股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源是公司自筹或自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。