公告日期：2025-11-11

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除《公司章程》第七章“监事会”；删除部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会议决议”“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、全文“股东大会”调整为“股东会”；

3、由于有新增或删减条款，修订的章程条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债 法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和 《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 共和国证券法》（以下简称“《证券
公众公司监管指引第 3 号——章程必 法》”）、《非上市公众公司监管指引第备条款》《全国中小企业股份转让系统 3 号——章程必备条款》《全国中小企挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 业股份转让系统挂牌公司治理规则》份转让系统挂牌公司信息披露规则》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公
其他有关规定，制订本章程。 司信息披露规则》和其他有关规定，
制订本章程。

第三条公司股票于 2025 年 3 月 3 日公 第三条公司股份于 2025 年 3 月 3 日
开转让并在全国中小企业股份转让系 在全国中小企业股份转让系统（以下统（以下简称“全国股份转让系统”）挂 简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。牌。
第八条公司董事长为公司的法定代表 第八条公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视 人。担任法定代表人的董事辞任的，为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 视为同时辞去法定代表人。法定代表任的，公司应当在法定代表人辞任之日 人辞任的，公司应当在法定代表人辞起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表
人。公司法定代表人的确认需经公司
董事会审议通过，并依法登记。法定
代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十条本公司章程自生效之日起，即成 第十条本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系有约束力的法律文件，对公司、股东、 的具有约束力的法律文件，对公司、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律束力的文件。公司、股东、董事、监事、 约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，……
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