公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-116

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司选举独立董事的议案》，同意提名刘正丽女士、王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

任命刘正丽女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王磊先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原独立董事江涛先生、崔瓶女士因任期将届满辞去独立董事职务，为规范公司治理，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会拟提名刘正丽女士、王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公告编号：2025-116

（三）新任董监高人员履历

刘正丽，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、一级建造师（机电）。1988.8-2007.12，在邓州市教育局任教师；2006.6-2010.5，在新疆宝石花兴塔石油技术服务有限责任公司（曾用名：巴州兴塔劳务派遣有限责任公司）任塔里木油田勘探事业部预算员（2006.6-2007.12 兼职）；2010.5-2018.5，在新疆博瑞能源有限公司任会计；2015.11-2024.6，在库尔勒卓洋生物科技有限责任公司任财务负责人（兼职）；2018.5 至今，在新疆弘瑞达纤维有限公司及新疆弘瑞达生物科技有限
公司任财务总监（2018 年 5 月至 2020 年 3 月全职，2020 年 3 月至今兼职）；2020.3 至
今，在新疆瑞新有限责任会计师事务所任审计；2020.9 至今，在新疆弘瑞达生物科技有限公司任监事（兼职）；2021.1-2023.11，在四川中致远会计师事务所有限公司任执行董事（兼职）；2022.7 至今，在新疆浩泰昌盛企业管理有限公司任财务负责人（兼职）；2023.3至今，在新疆月星新能源科技有限责任公司任财务负责人（兼职）。

王磊，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律
师。2007.8-2008.3，在中国联通吐鲁番分公司任职员；2008.12-2009.3，在新疆华龙会计师事务所任职员；2010.1-2019.10，在国家税务总局和静县税务局任科员、副所长、所长；2020.5-2022.3，为新疆正通律师事务所执业律师；2022.4 至今，为新疆同明律师事务所执业律师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-116

经审阅议案内容，我们认为：因原独立董事江涛先生、崔瓶女士任期即将届满，为了完善公司法人治理结构，经提名委员会审核，选举刘正丽女士、王磊先生……
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