公告日期：2025-12-25

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,989,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,989,800 股，占出席本次会议有表决权股份总
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度，需提交股东会审议，内容如下。
1.《大连地拓精密科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《大连地拓精密科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《大连地拓精密科技股份有限公司关联交易管理办法》

4.《大连地拓精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

5.《大连地拓精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

6.《大连地拓精密科技股份有限公司信息披露管理制度》

7.《大连地拓精密科技股份有限公司承诺管理制度》

8.《大连地拓精密科技股份有限公司募集资金管理制度》

9.《大连地拓精密科技股份有限公司利润分配管理制度》

10.《大连地拓精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》

11.《大连地拓精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制
人及关联方资金占用管理制度》

12.《大连地拓精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,989,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,989,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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