公告日期：2025-12-09

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长马跃

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情

1) 《大连地拓精密科技股份有限公司股东会议事规则》

2) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事会议事规则》

3) 《大连地拓精密科技股份有限公司关联交易管理办法》

4) 《大连地拓精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

5) 《大连地拓精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

6) 《大连地拓精密科技股份有限公司信息披露管理制度》

7) 《大连地拓精密科技股份有限公司承诺管理制度》

8) 《大连地拓精密科技股份有限公司募集资金管理制度》

9) 《大连地拓精密科技股份有限公司利润分配管理制度》

10) 《大连地拓精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》

11) 《大连地拓精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制
人及关联方资金占用管理制度》

12) 《大连地拓精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度，内容如下：

1) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

2) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事总经理工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字的公司《第一届董事会第十三次会议决议》
大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。