公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-022

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长马跃

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于变更股份增持或减持的承诺的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况

该议案涉及马跃、赵小江、王酉宁、李剑钊、程佳慧系关联董 事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会 审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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