公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十一次会议于 2025 年 8 月 18 日审议并通过

提名李剑钊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于尤健先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公 司治理结构，加强公司管理，现提名李剑钊先生为公司董事。
二、 任命对公司产生的影响

公告编号：2025-019

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不 对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字的公司《第一届董事会第十一次会议决议》
大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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