公告日期：2025-08-25

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨世宏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会观察员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告披露的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的半年报编制要求、依据公司 2025 年上半年度实际生产经营状况，公司编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年半年度报告》，
具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《马鞍山经纬回转支承股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于持股平台员工退出的议案》
1.议案内容：

马鞍山采轩企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，根据采轩与员工签订的《股权激励计划》，结合员工的意愿，公司四名员工因离职、退休等原因需要退出持股平台，并经协商确定了各自的退出价格。持股平台将前述退出员工持有之财产份额对应的公司股份全部转让给杨世宏。公司根据《股权激励
计划》并与该四名员工签订了《股权转让价格承诺函》。
2.回避表决情况：

关联董事杨世宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟以自有资金向全资子公司马鞍山经纬新能源传动设备有限公司和马鞍山经纬重装科技有限公司进行增资，其中对马鞍山经纬新能源传动设备有限公司增资不超过 2000 万，对马鞍山经纬重装科技有限公司增资不超过 5000 万。具体金额以实缴金额为准，增资完成后，仍为全资子公司。

增资完成后资产负债率预计将低于 70%，本次增资基于公司业务发展的需
求，降低全资子公司的资产负债率，符合公司长期发展战略，有利于公司国内外业务的开拓。同时有利于进一步提升全资子公司对国内外客户的市场综合竞争力。本次增资将对公司的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于工程机械回转支承事业部整体搬迁改造项目的议案》
1.议案内容：

马鞍山经纬回转支承股份有限公司工程机械回转支承事业部厂房老旧导致其维护维修成本、产品转运成本高。目前随着业务扩大，现有厂房已经不能满足公司生产经营需要。

为更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步降低生产成本与 管理成本，提升公司综合竞争力，公司拟购买位于安徽省马鞍山市当涂县经济 开发区位于虹桥路与永兴中路交叉口的土地使用权并新建厂房用于生产经营， 用地面积约 40000 平方米（以实际供地为准），土地用途为二类工业用地，土地 使用权购买、厂房建设等预计投入约 5000 万元。老厂房的处置收益用于新厂房 的建设，其余资金来源于自有资金和自筹资金。

项目完成后，可以降低公司的管理成本、运营成本，有助于提升运营效率。 本次交易有利于公司的长期可持续发展。
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