公告日期：2025-04-10

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茹水强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数3,799.2191 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行
了总结，形成了公司董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度日常工作情况进行了总结，形成了公司 2024 年
度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的
议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《北京兴汉网际股份有限公司关于预计 2025 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意 1,079.6371 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况

北京大豪科技股份有限公司、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、
北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）、李平、宋川、张辉、李鹏回
避表决。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》等规定，公司对 2024 年度经营及
财务状况进行梳理，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状
况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告》。

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《北京兴汉网际股份有限公司2024年年度报告》（公
告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席……
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