公告日期：2025-05-13

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市富阳区场口镇图山路 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事共同推举陈深海先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊
登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,618,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业 股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，杭州多宝电子股份有限 公司编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要，对 公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有 限公司董事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司董事会工作 报告》，拟提交股东会审议，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有 限公司监事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司监事会工作 报告》，拟提交股东会审议，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，董事会进行了认真的研究分析，编 制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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