公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-018

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事共同推举陈深海先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<公司章程>及配套制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相

公告编号：2025-018

关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制
度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作，为符合《公 司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等新规要求，公 司拟重新制订《杭州多宝电子股份有限公司章程》及配套制度。同时，提请股 东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签 署、递交、申报、备案、登记与公司本次制订公司章程有关的文件以及办理其 他相关具体手续。配套制度是指《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《独 立董事津贴制度》《董事会专门委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《独 立董事工作细则》等 14 个制度。本次制订后原相关制度不再执行。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、王守洪、赵和平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原审计委员会、战略委员会、提名委员会委员陈加洪先生离世， 公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司拟裁撤董事会审计委员 会，拟补选陈建生为公司战略委员会委员，补选陈深海为公司提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止。补选后战略 委员会委员由陈深海、陈建生、陈洪岩三人组成，其中陈深海为主任委员。补 选后提名委员会委员由赵和平、王守洪、陈深海三人组成，其中赵和平为主任

公告编号：2025-018

委员。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故建议本
次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第
一次临时股东会。具体审议的议案包括：《关于制订<公司章程>及配套制度的 议案》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第一届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。