公告日期：2025-04-18

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈喜明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，杭州多宝电子股份有限公司编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要，对公司在 2024年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 杭州多宝电子股份
有限公司监事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司监事会工 作报告》，拟提交股东大会审议，详细内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年12 月 31日的财务状况和 2024年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，董事会进行了认真的研究分析，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发
展规划与市场需求状况，按照公司合并报表口径，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,720,492.29 元，母公司未分配利润为 64,458,351.47 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2024 年利润分配,每 10 股派现数（含税）
2.50 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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