公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-093

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈加洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,059,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-093

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》
1.议案内容：

为扩大公司生产经营规模，提升公司经营业绩，进一步落实公司发展规划目标，公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下：

1、项目名称：智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目

2、项目情况：规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
3、项目地点：富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块，面积约 55 亩。
4、项目投资计划和规模：投资总额为 3 亿元左右，其中固定资产投资约为2.5 亿元。

5、资金来源：自有资金及自筹资金，其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金，若后续未能成功发行，公司将通过其他方式自筹资金。
本项目符合公司自身发展战略，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司的长远发展。

同时，为落实项目用地，公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,059,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-093

杭州多宝电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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