公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-091

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-091

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874218 多宝电子 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州多宝电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》

为扩大公司生产经营规模，提升公司经营业绩，进一步落实公司发展规划目标，公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下：

1、项目名称：智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目

2、项目情况：规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
3、项目地点：富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块，面积约 55 亩。
4、项目投资计划和规模：投资总额为 3 亿元左右，其中固定资产投资约为2.5 亿元。

5、资金来源：自有资金及自筹资金，其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金，若后续未能成功发行，公司将通过其他方式自筹资金。
本项目符合公司自身发展战略，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司的长远发展。

同时，为落实项目用地，公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智

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能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲 笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席 会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 8：00-9：00

（三）登记地点：杭州多宝电子股份有限公司 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：洪新法……
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