公告日期：2024-05-17

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 信息披露 ...... 34
第九章 投资者关系管理 ...... 35
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 利润分配 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第十一章 通知和公告 ...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 42
第十五章 附则......42

第一章 总 则

第一条 为维护杭州多宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监 管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州多宝电子有限公
司整体变更设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一 社会信用代码为 91330183143668147X。

第三条 公司注册中文名称：杭州多宝电子股份有限公司。

英文全称：Hangzhou Duobao Electronics Co.,Ltd.

第四条 公司住所：浙江省杭州市富阳区湖源乡新一村。

第五条 公司注册资本为人民币 4,106 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于汽车零部件的研发、生产、销售，坚持
质量第一，致力持续改进，提供优质产品，增强顾客满意，把公司打造成世界一 流的汽车零部件供应商，实现股东、客户、员工、社会共赢的企业使命。

第十二条 插座继电器，拉杆天线，电子设备用低频连接器，电感器和电子
设备变压器，电子设备用开关，定时器，微型电机，汽车零部件,仪器制造；压 力表制造；货运：（普通货运）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目 除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；分支机构设在 杭州富阳区场口镇场口新区……
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