公告日期：2024-05-17

证券代码：874218 证券简称：多宝电子 主办券商：中泰证券
杭州多宝电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈加洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《2023 年年度报告》及报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-063）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-064）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023年度公司董事会工作报告》，拟提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了 《2023年度公司监事会工作报告》拟提交股东大会审议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果
和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营
发展规划与市场需求状况，按照公司合并报表口径，编制了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案……
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