公告日期：2026-02-13

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 2 月 12 日锐牛股份有限公司第二届董事会第八次
会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为强化锐牛股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制，防范各类
风险，规范子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件及《锐牛股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。

第二条 本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内的子公司（含境外子
公司），即直接或间接持有其超过 50%股份或股权，或者能够决定其董事会超 过半数成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的依法设立具有独立 法人资格的公司。

公司参股子公司、分公司、办事处等分支机构（如有），应比照执行本制

第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏。
第五条 本制度旨在规范公司对子公司的管理，建立健全公司长期、有效的内部控制机制，明确公司与子公司的财产权益和经营管理责任。在实现子公司高效、有序运作的同时，对公司的治理、日常经营、投资决策、信息披露、财务管理及内部审计等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。

第六条 子公司在公司经营目标和战略规划的框架下，依据《公司法》等有关法律法规及子公司章程的规定，独立行使经营和管理权，合法有效运作企业法人财产。

第二章 法人治理结构

第七条 公司委派或推荐的子公司董事、监事、高级管理人员经提交子公司董事会、股东会审议后，按子公司章程规定产生。

第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

(一) 依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

(三) 协调公司与子公司间的有关工作，保证公司董事会及股东会决议的贯彻执行；

(四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司及子公司的利益不受侵犯；
(五) 定期或应公司要求向公司汇报子公司的生产经营情况，及时向公司报告重大事项；

(六) 承担公司交办的其它工作。

第九条 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司董事会办公室沟通，按规定程序提请公司董事长、董事会或股东会审议。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及子公司章程的相关规定，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十一条 子公司应当加强自律管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事、监事、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十二条 子公司的营业执照、生产经营相关许可、知识产权证书等资质证照及董事会、监事会和股东会资料等应按照公司统一要求在子公司进行档案管理，同时应当报公司备案。

第三章 日常经营与投资决策管理

第十三条 子公司的各项经营活动应当遵守国家法律、法规、规章、政策和《公司章程》及子公司章程的相关规定，并根据公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，确保有计划地完成年度经营目标，维护公司及股东的利益。鼓励公司与子公司、子公司与子公司之间内部业务协同发展，充分利用内部资源，实现业务协同与优势互补。

第十四条 子公司应当根据公司要求及时、完整、准确地向公司提供其经营业绩、财务状况等信息，以便公司进行科学决策和监督协调。

第十五条 子公司的对外投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。