公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-058

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：5 月 7 日以电子方式发出
5.会议主持人：朱树生

6.会议列席人员：全体监事及未兼任董事的高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2025-058

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事的议案》1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司董事会拟提名第一届非独立董事成员朱树生、朱有为、张圣磊、孙雯雯、肖业华、万佳为公司第二届董事会非独立董事候选人。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届暨选举第二届独立董事的议案》1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司董事会拟提名第一届独立董事成员洪暹国、施建军、赵毅作为公司第二届董事会独立董事候选人。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-058

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案全体独立
董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会，时间
为 2025 年 6 月 3 日，地点为江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套
区（蓉东村）东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。公司 2025 年第三次临时股东大会审议议案如下：《关于董事会换届暨选举第二届

公告编号：2025-058

非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第二届独立董事的议案》、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《锐牛股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。