公告日期：2025-04-28

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874217 锐牛股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请德恒上海律师事务所律师出具见证意见。
（七） 会议地点

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章的明确规定，秉持对全体股东高度负责的态度，切实履行股东大会所赋予的各项职责。对于股东大会作出的各项决议，董事会以坚决有力的执行确保决策落地，积极主动地推动公司各项
业务稳健前行。在公司治理层面，董事会持续发力，不断优化规范公司法人治理结构，从制度完善、流程优化等多维度入手，为董事会实现科学决策筑牢根基，保障董事会运作的规范性与高效性，助力公司在复杂多变的市场环境中实现高质量发展。现将编制的《2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东合法权益。现将全年工作进行总结并做出《2024 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

作为公司独立董事，施建军、赵毅、洪暹国在任职期间严格遵循《公司法》以及《公司章程》的规定，始终秉持认真、勤勉、谨慎的态度履行职责。他们积极出席各类相关会议，对各项议案展开深入且细致的审议，从专业视角出发提出诸多建设性意见与建议。为公司的规范运作与稳健发展发挥了重要的监督与支持作用。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-047）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度年报》（公告编号：2025-048）、《2024 年度年报摘要》（公告编号：2025-049）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议《关于确认公司 2024 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度……
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