公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 基本情况

锐牛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召
开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股；

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元；

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行
股票不超过 1700 万股 （含 1700 万股，未考虑超额配售选择权）。公
司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超 额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即

公告编号：2025-003

不超过 255,000 股）。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形；
（四）定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：发行底价为后续的询价或定价结果 。最终发
行价格由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（六）发行对象范围：已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（七）募集资金用途：

公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 募集资金投入

1 年产2,500万米农业机械用高性 安徽中良智 17,904.33 17,904.33
能传动带项目 能传动科技

2 带传动系统研发中心项目 有限公司 4,014.83 4,014.83

合计 - 21,919.16 21,919.16

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及

公告编号：2025-003

中国证监会和北京证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发展。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次发行的募集资金投资项目具有可行性。

（八）发行前滚存利润分配方案：

本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润将由本次股票发行后的新老股东按本次发行后的持股比例共享。

（九）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。