公告日期：2025-11-28

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券
红壹佰照明股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护红壹佰照明股份有限 第一条 为维护红壹佰照明股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《非上市公众公司 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共监督管理办法》、《非上市公众公司监管 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、指引第 3 号—章程必备条款》和其他有 《非上市公众公司监督管理办法》《非
关规定，制订本章程。 上市公众公司监管指引第3号—章程必
备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他

有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由红壹佰照明有 公司以发起方式设立，由红壹佰照明有限公司以净资产折股方式整体变更为 限公司以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，经苏州市行政审批局注 股份有限公司，经苏州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。 册登记，取得企业法人营业执照，统一
社会信用代码：913205856657602662。

第三条 公司注册名称：红壹佰照明股 第三条 公司于 2023 年 12 月 25 日在
份有限公司。 全国中小企业股份转让系统挂牌，公司
中文注册名称：红壹佰照明股份有限公
司 ，英 文 名 称 ： Red 100 Lighting
Co.,Ltd.

第五条 公司注册资本为人民币 7771 第五条 公司注册资本为人民币 7771
万元。公司股东名称、持股数额及比例 万元。
如下：

转增后股

序号 股东名称 比例

本（元）

1 林利民 47,014,853 60.50%

2 林子豪 19,427,500 25.00%

苏 州 红 又 红

企 业 管 理 合

3 7,770,697 10.00%

伙企业（有限

合伙）

4 刘剑敏 3,496,950 4.50%

合计 77,710,000 100.00%

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会选举
和更换并依法登记。公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去……
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