公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-015

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券
红壹佰照明股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林利民

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

公告编号：2025-015

则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事任职，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘跃华、袁樵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事任职，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘跃华、袁樵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等的有关法律法规的规定，董事会提请于
2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《红壹佰照明股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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