公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-057

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年8 月 27 日审议并通过：

选举陈书文先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,609,800 股，占公司股本的 34.74%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖和生先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任萧子焕先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 17,312,200 股，占公司股本的 27.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓立飞先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐凌伟先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年8 月 27 日审议并通过：

选举邓雪婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。

公告编号：2025-057

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第二次会议于
2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举廖金燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2025 年 8月 27日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

邓雪婷：女，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大
学，本科学历。2008 年 10 月至 2009 年 12 月任中国石化佛山北江加油站班长；2010
年 3 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司办公室副主任。

廖金燕：女，1997 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外
贸大学，本科学历。2020 年 7 月至 2022 年 1 月任友邦保险佛山三水营管处业务总监助
理；2022 年 4 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司行政人事副经理。

唐凌伟：男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院，
本科学历，中级会计师。2005 年 6 月至 2012 年 6 月任中国石化广东佛山石油分公司会
计主管；2012 年 7 月至 2016 年 6 月任易高服务管理有限公司财务经理；2016 年 7 月至
2017 年 2 月任长沙县星沙优车卡酷汽车美容会所店主；2017 年 3 月至 2020 年 7 月任广
东飞南资源利用股份有限公司财务副经理；2020 年 7 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲……
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